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奥康国际:关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告_股票频道

2018-03-05 12:34 网络整理

证券代码:603001 资本化权益缩写:奥康国际 公报编号:迎合 2014-005

浙江奥康鞋业股份有限公司

忧虑D第五协商代表大会第二次代表大会导致的公报

董事会和公司的懂得董事都担保、给错误的劝告性的适用于或大人物们投下。,其心甘情愿的的真理、真实和完整性的非常少和共同责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下约分 2014 年 4 月 23 在千石奥康工业园公司电视频率代表大会室。应参会董事 9 名,实践董事会 9 名。代表大会的用电话通知和召集顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的关系到规则,代表大会是合法和无效的。。

代表大会由董事会主席王振滔大夫掌管。,下列的导致由董事会和佤邦空军大队短暂拜访。

一、从容和短暂拜访忧虑公司 2013 账单总统任务岁入

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

二、从容和短暂拜访忧虑公司 2013 账单忧虑董事会任务的岁入

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该投标尚需适用于伙伴大会或。

公司孤独董事向董事会适用于2。 孤独董事岁入,将在2013号公司 年度伙伴大会上述职。上海证券交易税公报网站的详细心甘情愿的。

三、从容和短暂拜访忧虑公司 2013 年度财务决算谈话账单

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该投标尚需适用于伙伴大会或。

四、从容和短暂拜访忧虑公司 2013 岁入和摘要

公报典礼载于潮间地公报处。 。

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开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该投标尚需适用于伙伴大会或。

五、从容和短暂拜访忧虑公司 2013 账单年度利润分配整理

由公司气流 2013 依据年度利润分配整理:特许会计人员(特别大会),公司 2013 年度广泛的日志是鉴于S公司的净赚。 274,234,元。如公司条例和公司条例的关系到规则,转移法定盈余公积 10,613,元,未分配利润在往年年首 1,192,122, 元,减去 2012 年度分赃 160,392,元,最后使分开 2013 年 12 月 31 伙伴每日利润分配 1,295,351, 元。

2013年12月31日总资本化400,980,以000股为基数,每10股派发现钞利息予懂得伙伴(包孕,合计88现钞利息,215,元(含税),占2013年归属于总公司伙伴净赚的,这次发行不发红包。,没繁殖资本化以繁殖资本化。。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该投标尚需适用于伙伴大会或。

六、审察并短暂拜访一家公司佣金一家公司 2014 年度财务谈话和本质上的把持谈话审计署票据

董事会提议,董事会符合会计人员问询处(特别普通使无空闲 2014 年度审计机构,符合公司 2014 年度财务谈话和本质上的把持谈话的审计,盘问伙伴大会相信管理水平。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该投标尚需适用于伙伴大会或。

七、从容和短暂拜访忧虑公司 2014 年度导演、高管薪酬账单

短暂拜访思索后由董事会薪酬与考试手续费,这家公司是以该同行的工资水平为根底的。,嫁公司实践运作,一家公司已气流结尾。 2014 年度导演和高管的薪酬规划,该整理在公司使受益受损的命运下不存在。,观察国务的关系到法度、公司条例和道路规则。

姓名 本分 税前薪酬(一万元)

王振滔 董事长 46

2/4

姓名 本分 税前薪酬(一万元)

王进权 董事及校长 33

徐旭亮 董事及副校长 24

周盘山 董事及副校长 24

余雄平 董事 不在场的公司给予

王维斌 孤独董事

张镱锂 孤独董事

毛付根 孤独董事

陶海英 孤独董事

周 威 副校长 24

王志斌 CFO 24

罗会榕 副校长 24

温媛瑛 副校长 24

陈文馗 董事会草书体大号铅字 24

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

本条例草案射中靶子董事佣金仍需适用于。

八、从容和短暂拜访忧虑公司走近三年(2014 年-2016 利息酬谢的账单

公报典礼载于潮间地公报处。 。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

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九、从容和短暂拜访忧虑公司 2013 在基金的年度征收实践专题谈话的提议

详细公报心甘情愿的详见公司同日见报的公报(公报编号:迎合 2014-007)。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

十、从容和短暂拜访忧虑公司 2013 年度本质上的把持评价谈话账单

公报典礼载于潮间地公报处。 。

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开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

十一、从容并短暂拜访《忧虑运用使分开弃置不顾募集资产和自有资产够支付开账户金融商品的投标》

详细公报心甘情愿的详见公司同日见报的公报(公报编号:迎合 2014-008)。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该投标尚需适用于伙伴大会或。

十二、从容和短暂拜访修正案<公司条例>票据的使分开条目

详细公报心甘情愿的详见公司同日见报的公报(公报编号:迎合 2014-009)。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该投标尚需适用于伙伴大会或。

十三个的、从容和短暂拜访忧虑公司 2014 年基本的使驻扎谈话全文和主要部分的投标》

公报典礼载于潮间地公报处。 。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

本公报。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 25 日

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