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奥康国际:关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告_股票频道

2018-03-05 12:34 网络整理

证券代码:603001 自有资本缩写:奥康国际 公报编号:承认 2014-005

浙江奥康鞋业股份有限公司

状态D第五联邦储备市政服务机构第二次接触坚决的公报

董事会和公司的迷住董事都干杯、给错误的劝告性的断言或有意义的事物删掉。,其容量的现实、诚实和完整性的一般和共同责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下缩写词 2014 年 4 月 23 在千石奥康工业园公司录像接触室。应参会董事 9 名,实践董事会 9 名。接触的叫进来和集合顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的关系到规则,接触是合法和无效的。。

接触由董事会主席王振滔医疗设备掌管。,下列的坚决由董事会和佤邦成环形及格。

一、关心和及格状态公司 2013 钞票总统任务年度公报

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

二、关心和及格状态公司 2013 钞票状态董事会任务的年度公报

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该向某人点头或摇头示意尚需查阅配偶大会或。

公司孤独董事向董事会查阅2。 孤独董事年度公报,将在2013号公司 年度配偶大会上述职。上海股票交易所公报网站的详细容量。

三、关心和及格状态公司 2013 年度财务决算讲钞票

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该向某人点头或摇头示意尚需查阅配偶大会或。

四、关心和及格状态公司 2013 年度公报和摘要

公报环境载于潮间地公报处。 。

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开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

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五、关心和及格状态公司 2013 钞票年度利润分配制图

由公司绘样 2013 本着年度利润分配制图:审定主任会计师(特别大会),公司 2013 年度复杂的日记是鉴于S公司的净赚。 274,234,元。基金公司条例和公司条例的关系到规则,蒸馏法定盈余公积 10,613,元,未分配利润在往年年首 1,192,122, 元,减去 2012 年度分赃 160,392,元,结果 2013 年 12 月 31 配偶每日利润分配 1,295,351, 元。

2013年12月31日总资源400,980,以000股为基数,每10股派发现钞彩金予迷住配偶(包含,合计88现钞彩金,215,元(含税),占2013年归属于总公司配偶净赚的,这次发行不发红包。,缺乏附带说明资源以附带说明资源。。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

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六、审察并及格一家公司呈现一家公司 2014 年度财务讲和里面把持讲审计署票据

董事会提议,董事会符合主任会计师问询处(特别普通打伙儿 2014 年度审计机构,主管公司 2014 年度财务讲和里面把持讲的审计,索取配偶大会归因于管理水平。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

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七、关心和及格状态公司 2014 年度导演、高管薪酬钞票

及格思索后由董事会薪酬与爆发市政服务机构,这家公司是以该产业的工资水平为根底的。,合并的公司实践运作,一家公司已绘样最后阶段。 2014 年度导演和高管的薪酬突出,该制图在公司红利受损的处境下不存在。,顺应规则关系到法度、公司条例和方向规则。

姓名 行业 税前薪酬(一万元)

王振滔 董事长 46

2/4

姓名 行业 税前薪酬(一万元)

王进权 董事及董事长 33

徐旭亮 董事及副董事长 24

周盘山 董事及副董事长 24

余雄平 董事 不参加公司偿还

王维斌 孤独董事

张镱锂 孤独董事

毛付根 孤独董事

陶海英 孤独董事

周 威 副董事长 24

王志斌 CFO 24

罗会榕 副董事长 24

温媛瑛 副董事长 24

陈文馗 董事会书记 24

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

本条例草案切中要害董事报酬仍需查阅。

八、关心和及格状态公司接下去三年(2014 年-2016 彩金报答的钞票

公报环境载于潮间地公报处。 。

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九、关心和及格状态公司 2013 在基金的年度征收实践专题讲的提议

详细公报容量详见公司同日见报的公报(公报编号:承认 2014-007)。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

十、关心和及格状态公司 2013 年度里面把持评价讲钞票

公报环境载于潮间地公报处。 。

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十一、关心并及格《状态运用分岔弃置不顾募集资产和自有资产依靠机械力移动筑金融产品的向某人点头或摇头示意》

详细公报容量详见公司同日见报的公报(公报编号:承认 2014-008)。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该向某人点头或摇头示意尚需查阅配偶大会或。

十二、关心和及格修正案<公司条例>票据的分岔条目

详细公报容量详见公司同日见报的公报(公报编号:承认 2014-009)。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

该向某人点头或摇头示意尚需查阅配偶大会或。

十三的、关心和及格状态公司 2014 年最好者使驻扎讲全文和课文的向某人点头或摇头示意》

公报环境载于潮间地公报处。 。

开票:9 投投投投投投投投投投投投开票符合,占董事总人数 100%;0 的开票弃权;0 票反。

本公报。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 25 日

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